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　　TCG彩票APP本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年10月16日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事程为民先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-045）。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整公司第二届董事会战略委员会组员的公告》（公告编号：2023-046）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司第二届董事会战略委员会组员调整如下：

　　由程为民先生、何成梁先生、杨小虎先生3人组成，其中程为民先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。同意选举吴明华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由董事会召集，董事张建江先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年10月16日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事吴明华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告》（公告编号：2023-047）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举程为民先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。